Документы о происхождении средств в приложении Альфа Банка

Статья про то как Альфа банк обнаглел и пытается выступать в роли фискального органа, то есть налоговой. Если деньги поступили на счёт безналичным путём, нажимая кнопку заказ наличных в приложении Альфа банка, вы можете «попасть» на запрос документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств, например:

• Договор;
• Справку о доходах 2НДФЛ, 3НДФЛ;
• Налоговую декларацию;
• Справку о продаже машины или квартиры;
• Свидетельство о праве на наследство и другое.

На лицо проблема при снятии наличных. Как так? Где это посмотреть? Читайте в нашей статье.

В последнее время блокировки счетов физическим и юридическим лицам по 115 ФЗ участились, иногда клиенты попадают в чёрный список Центробанка.  

Часты случаи требования подтверждающих документов по 115 ФЗ при выдаче вкладов и снятии наличности в отделениях банков.

Что будет при игнорировании требования подтверждающих  документов по 115 ФЗ?

Какие последствия при попадании в чёрный список Центрального банка

Запустите приложение Альфа банка, войдите в аккаунт, нажмите на текущий счёт карты, выберете «заказ наличных» и вы попадёте в меню как на скрине выше.

Но и это ещё не всё, как написано в приложении: «Нажимая кнопку «заказать», я подтверждаю своё согласие на предоставление документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств на счёте, при обращении в банк за снятием денежных средств».

Весьма недурно, учитывая что у большинства подобных справок может не быть или они не понравятся банку, свистопляска будет не хилая, деньги могут зависнуть в воздухе по первой команде менеджера. Выход тут только один — идти и забирать деньги через отделение небольшими партиями и пытаться прикинуться валенком, мол какие это справки и всё такое. Или же постепенно снимать деньги с карты через банкомат, но этот вариант подойдёт для тех у кого денег на счету не очень много, меньше миллиона.