Что будет если не предоставить документы по 115 ФЗ

Что будет если не предоставить документы по 115 ФЗ

Не стоит унижаться, разглашать коммерческую тайну откуда у вас деньги и приносить документы, что бы там ваш банк не говорил и как бы не пытался пугал вас, службой безопасности (интересно что они вам сделают?), Центробанком. Это в любом случае «не его собачье дело», а дело Росфинмониторинга.

Что отвечать в банке на запрос документов по 115 ФЗ

Сразу открывайте счёт в другом банке если его нет и пишите заявление на закрытие счёта с выдачей остатков денежных средств или с переводом денежных средств в другой банк. Чаще всего такое случается с юридическими лицами и ИП, но в последнее время участились случаи подобной проблемы и у физических лиц, много негативных отзывов на эту тему на портале Banki.

В основном трясут тех физиков, которым есть что терять, например, вы продали квартиру или просто у вас есть накопления, когда вы приходите снимать свой вклад начинаются «колхозные разговоры» откуда деньги, как вы их заработали, покажите справки 2-НДФЛ / 3-НДФЛ за последние 10 лет, покажите договор купли продажи и тому подобное. Всё это не является компетенцией банка. И ведь самая большая проблема в том что самосуд, за незаконное отобранное имущество не устроить, мы же в правовом государстве живём, где всё решают суды.

Что будет если не предоставить документы по 115 ФЗ

Закрытие вашего счёта с переводом средств в другой банк, внесение в чёрный список банка, возможно даже внесение в чёрный список Центрального Банка РФ.

Некоторые банки вводят комиссии и штрафы за закрытие счетов, подозреваемых в отмывании денег даже если вы предоставили документы, отвечая на ваше недоумение тем, что документы им не понравились. Данные комиссии незаконны, однако такой бизнес сейчас процветает во многих коммерческих банках, потому что не все обращаются в суд. Финансовые учреждения, замеченные в неправомерном списании комиссий и долгом удержании денег:

По ссылкам вы можете прочитать какие письма и отписки присылали данные банки своим клиентам и как нагло удерживали средства.

Видео как Сбербанк на деньги мужика хотел кинуть

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности